【事情概述】
2019年7月，一外省商家使用阿里巴巴国际站平台找到一位英国供应商，向其购买1400箱瓶装啤酒。原计划一次性装入1x20尺集装箱发运，9月可以到广州港，但遭遇骗局，最后钱货两空，直接损失超过10万人民币。随后商家向阿里巴巴和当地派出所报案，暂无积极处理结果。
经了解，中国商家是在阿里巴巴国际站平台发布了啤酒求购信息，一英国商家主动联系他，互加微信后，对所需啤酒进行报价并磋商，最后确认订单、签署合同。期间英方表示不能在阿里巴巴平台线上交易，且订单量较小，双方最后达成预付订单的50%后备货发运，支付20%后交付运输文件，最后的30%送货后支付，用西联汇款，英方负责所有的文件并提供要求的中文标签，是门到门的价格及服务。但在支付了首笔款后，英方以各种理由要求中方付款赎单。中方在挣扎地相信英方连续付了六七次款后，最终在我司的介入时，终止了继续受骗的局面。
【主要环节】
1. 企业资质审核疏忽。
在磋商订单时，中方多次要求对方提供有效的企业商业登记信息，发现对方在阿里巴巴国际站注册的公司名和签署合同的公司名不一样，但在对方提供的英国政府查询企业注册信息的网址查询确有这两家公司名字信息后，以为就是合法企业了，接受了对方声称是姐妹公司，一个是用于做出口单证抬头的说法。而实际上，注册在阿里巴巴国际站上的公司名在英国企业注册信息网站上显示该公司在2019年7月已关闭。
2. 合作条款差异。
中方的本意是对方要负责将货送到门，价格已含了所有运输、清关及税金等费用，英方在微信上确认所报的价格就是门到门价格，但实际签署的合同和商业发票上显示订单是CIF广州条款。中方初涉国际贸易，对合同和商业发票上的条款表述不敏感，合同上英文也比较多，看不懂，觉得已经在微信上用自己的表达方式再三确认过，应该就没有问题了，所以没有发现文件条款和实际要求的不符合。
3. 付款要求变化频繁，行为反常。
（1）在中方支付了50%的货款后，英方接着说在等中方支付第二笔款才提供发运文件。中方支付时效选择了NORMAL 不是PRIORITY，导致款迟了一天才到账。
期间，付款前后，几经催促，英方均不愿意提供任何关于货物装运的信息、图片或者视频、或者提单内容核对草稿等等，这种行为比较反常。
（2）英方借款迟到账为由提出由于中方没有按约定的时间支付第二笔款，难以信任，要求货款的30%支付完毕后才会正式发运。中方觉得自己有点理亏，乖乖地安排了第三次付款。
而正常的贸易，倒不会因为款迟到账一天就断定合作方是不守信用的。若非重大事件影响很坏，涉及款项非常大，是不会临时改变付款方式的。
（3）英方接着说物流公司要求支付国际运输保险费，是由买方负责，并表示这是最后的款项，一收到款后就会把所有运输单据发给中方，还出了一份正式的盖章声明。
中方不懂国际贸易规则，完全没有意识到不管是门到门条款还是CIF条款，运输保险费均不应该由买方承担，所以安排了付款。
（4）原以为可以坐等运输文件的中方，等来的却是对方要求他提供植物检疫证书的信息。中方又相信了英方说的，这是由买家提供的伦敦海关要求的必要文件，否则海关不予以签发相关文件。眼看就可以拿到运输文件的中方，还是没沉住气支付了第五次款请对方代办。
实际上，进口食品时，大多都需要植检证，而此证应该由当地检验检疫部门出具，予进口国检验检疫使用，应由卖方提供，而不是买方。
（5）接着英方再一次要求付款的借口则是需要付一笔钱去租用其他出口公司抬头做出口文件。因物流公司反馈原来英方提供的出口公司的出口证件过期了，且没得到厂家授权，不能提供中方要求的中文标签，所以要用其他出口公司的抬头；并表示柜子已经发运，文件和证书都在物流公司处，让中方打电话给国外的物流公司去确认，给了网址和一个柜号；也反复强调他们公司是经营了好几年没有差评的企业。中方看不懂国外网站，英语沟通能力有限，觉得给出了这些信息，应该确实是发运了，所以再一次听信了英方，又支付了一笔。
事实上给的物流公司网站上没有电话号码可以联系，柜号也是少了一个数字，完全没法查证；而临时才告知出口证件过期又没有得到厂家授权都是极其异常的情况，应该立即停止资金的再投入，以免损失扩大。
4. 付完款后英方提供了广州物流公司的电话号码（刚好就是我广州分公司的电话），说提单寄给广
州的物流公司，中方付尾款到账后，广州的物流公司会联系他在广州接货。英方反复表明所说的是事实，甚至发了一张护照照片，自称是他本人的护照，所言无虚。中方致电联系我广州分公司，查无此票委托，继而请我司帮忙弄清楚所发生的事情。由此，我司加入双方的商讨，发现英方所言前后多有矛盾，例如中方一开始就要求门到门的服务和价格，而英方做的合同是CIF广州，并且要中方自己到广州的物流公司的仓库提货，而不是送到门。我司直接指出这个问题时，英方没有任何解释，还是继续要求支付款。整个沟通过程，英方没有给出任何商谈的余地。这样的行为非常不符合贸易合作的常规。因为正常的贸易合作双方，都会为了解决问题一起寻找大家都能接受的方式，而不是从头到尾都只按他们的方式，而且是唯一的。由此，我司判断此为骗局，建议客户报警。（时到9月，完全没有到货的迹象，英方也没有再出现。）
5. 期间，事出反常后，英方不愿意回到阿里巴巴平台上进行沟通。
正所谓“事出反常必有妖”。规则、流程、语言，啥都不懂就涉水国际贸易，犹如夜半骑瞎马，向悬崖边猛奔。
【综述总结】
该骗局特点：
1. 用能在政府官方网站能查到注册信息的公司名作伪装，建立可信的形象。
2. 在交谈初期以满足客户所有需求做套，基本上客户要什么就有什么，事件进展又顺又快。
3. 一但敲定合同，催促付出首笔款后，利用客户求货心切又已付出大部分资金的心理，不断引诱客
户继续付款赎货。
4. 每次付款都催得很紧，注重付款细节，客户有任何问题都马上沟通解决，会立刻查到账，确认到
账后再进行下一个骗术。
5. 受骗方受限于经验和语言壁垒，不会查证或分辨对方所说的情况是否属实，对事件整体的情况和
变化无法有效辨别和把握。
6. 电商平台无法彻底约束骗子，很难追讨责任和款项。出现贸易纠纷，大多只能关闭账户，不让同
一公司在平台注册，最终损失的还是缺乏经验的商家自己。
如需较好地规避和控制此类风险，建议商家要注意做到以下几点。采用专业的代理公司安排及处理相关事宜。
1. 多方查证企业信息（如国外政府企业信息注册查询网站、用不同的关键词搜寻看是否有不良信息
等等。
2. 商谈和文件的内容须一致。
3. 向发货人确认是否可以提供相关文件（如：外文标签样张、酒厂成分检测报告 、酒厂灌装证明、
自由销售证明书、原产地证书、有木质包装或托盘，则需木质包装熏蒸证明）。
4. 初次涉及国际贸易，了解清楚游戏规则和操作流程，可委托物流代理跟进并监控整个物流过程，
包括现场监装。
5. 如察觉有不合常规时，不要急于付款，要沉住气，寻求帮助。
6. 如对方不愿意采用电商平台交流时，要警觉是否遇上骗局。
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